江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日以电



子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会次（临时）会议的通知。会议



于 2021 年 5 月 14 日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决



董事 9 名，实到参与表决董事 9 名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议



的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘召贵先



生主持。





　　经与会董事认真审议，形成如下决议：





　 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》



　 公司董事会同意选举刘召贵先生为公司第五届董事会董事长。董事长任期三



年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历



详见附件）。



　 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。



　 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。



　 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》



　 公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委



员会具体组成如下：



　 （1）审计委员会由张鑫先生、汪进元先生、刘召贵先生三人组成，其中张鑫



先生为主任委员。



　 （2）薪酬与考核委员会由汪进元先生、莫卫民先生、应刚先生三人组成，其



中汪进元先生为主任委员。



　 （3）战略委员会由莫卫民先生、张鑫先生、刘召贵先生三人组成，其中莫卫



民先生为主任委员。



　 各专门委员会组成人员任期三年，从本次董事会审议通过之日起至第五届董



事会任期届满之日止。（简历详见附件）



　　本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。



　 3、审议通过了《关于聘任公司管理人员的议案》



　　公司董事会同意聘任应刚先生担任公司总经理，黎桥先生、李小平先生、朱



蓉女士担任公司副总经理，吴照兵先生担任公司财务总监，朱蓉女士担任公司董



事会秘书。



　 公司管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董



事会任期届满之日止。相关内容详见同日披露的《关于聘任管理人员、证券



事务代表的公告》。（简历详见附件）。



　 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。



　　本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。



　 4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》



　 公司董事会同意聘任朱蓉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议



通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）



　　本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。











　　特此公告。







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二一年五月十四日