鉴于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事凌开舟先生因 个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了 《关于补选董事的议案》，公司董事会同意贾立图女士（简历见附件）为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会相同，自股东大会审议 通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意贾立图女士为公司第六 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二五年七月二十八日 附件：贾立图女士简历 贾立图女士：中国国籍，无境外居留权，1980 年 1 月生，硕士研究生学历。 2007 年 10 月入职江苏天瑞仪器股份有限公司行政部，2010 年 6 月至 2011 年 11 月任江苏天瑞仪器股份有限公司行政部副部长，2011 年 11 月至 2013 年 12 月任 江苏天瑞仪器股份有限公司采购部副部长，2013 年 12 月起任江苏天瑞仪器股份 有限公司总经理助理。 截至本公告披露日，贾立图女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》不得担任董事的情形，其任 职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定